Fonte: Agencia do Brasil
Relatório de Inteligência Financeira mostra giro de R$ 1,96 milhão em menos de um ano, incompatível com as atividades de Marcelo Álvaro Antônio
O Banco do Brasil, onde o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, possui duas contas, registrou movimentações atípicas do cliente, totalizando R$ 1,96 milhão, entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019. Como manda a lei, a entidade bancária comunicou o fato suspeito para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), órgão responsável por auxiliar o Estado no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
As informações são da Folha de S.Paulo, que teve acesso ao Relatório de Inteligência Financeira, com as análises do Coaf sobre as movimentações. O órgão identificou operações de saques e depósitos em dinheiro vivo que apresentaram “atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômica-financeira”. As movimentações de recursos também foram consideradas “incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional” de Marcelo Álvaro Antônio.
O Coaf encaminhou em abril o relatório à Procuradoria-Geral da República para auxiliar nas investigações. Pouco antes, em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as investigações envolvendo o Ministro do Turismo devem ficar na primeira instância, pois se tratam de fatos que ocorreram antes de assumir a atual ocupação.
As informações são da Folha de S.Paulo, que teve acesso ao Relatório de Inteligência Financeira, com as análises do Coaf sobre as movimentações. O órgão identificou operações de saques e depósitos em dinheiro vivo que apresentaram “atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômica-financeira”. As movimentações de recursos também foram consideradas “incompatíveis com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional” de Marcelo Álvaro Antônio.
O Coaf encaminhou em abril o relatório à Procuradoria-Geral da República para auxiliar nas investigações. Pouco antes, em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as investigações envolvendo o Ministro do Turismo devem ficar na primeira instância, pois se tratam de fatos que ocorreram antes de assumir a atual ocupação.
